近日，意大利一名华人男子因涉嫌使用加密货币进行洗钱犯罪活动被宪兵逮捕，总价值约60万欧元的加密货币被查扣。
综合意大利Tgcom24网、今日网报道，2023年，罗马宪兵注意到一名华人男子涉嫌非法利用加密货币进行洗钱。
宪兵调查发现，在社交平台上，男子自称为“全天候去中心化银行”，可为客户购买及转售任何类型的加密货币。
男子持有大量现金用以兑换加密货币。自2021年起，共处理逾3000笔货币交易，资金总规模高达880万欧元。他在每笔交易中抽取总额的5%到10%作为手续费，单笔交易甚至曾超过10万欧元。
然而，在缺少必要授权的情况下开展加密货币交易，已涉嫌非法金融活动及洗钱犯罪。
据报道，该男子在加密货币领域小有名气，不久前甚至还在罗马“区块链周”活动中作为行业专家接受媒体采访。
目前，罗马宪兵在法院的要求下对该男子执行预防性拘留，并查获6部手机、2台笔记本电脑、8张信用卡。
同时，宪兵扣押其持有的比特币、以太币、泰达币、MATIC币等加密货币，总值约60万欧元。
报道称，这是意大利宪兵迄今为止查获的最大一笔加密货币。
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