虚拟货币传销为何屡禁不止？

国务院《禁止传销条例》对“传销”认定为：组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

虚拟货币传销作为传销的新变种，即为借着区块链、虚拟货币的噱头或者借助区块链技术等方式开展传销活动的非法行为。

虚拟货币传销兼具了网络传销和金融传销的特性，具有跨国界、隐蔽性高、涉案金额大、波及范围广、参与人员众多、打击难度大等特点。虚拟货币传销借助互联网、社交媒体进行传播和发展，扩散速度快、吸引大量投资者，且很难被发现、监管及追踪。同时，以虚拟货币投资、交易、增值为诱饵，承诺高回报，诱导投资者大量投入资金并大力发展下线。

虚拟货币传销也逃脱不了两个词：静态收益、动态收益。相对来说，单纯的静态收益回报周期长、难提现，而动态收益能让参与者获得更大的暴利。因此，通过设置各类奖励的方式来刺激投资者拉下线，形成典型的金字塔传销模式。

①成立合法公司：以合法身份掩盖非法行为；

①项目宣传，扩大覆盖面：通过互联网、社交媒体、群组、线下宣讲等渠道进行传销项目宣传，吸引更多投资者加入；

①操纵币价，制造虚假繁荣：通过可操纵的后台，随意操作项目币价，制造币价一路上涨的假象，用这种虚假的交易繁荣景象蒙骗投资者；

这类传销，打着虚拟货币、区块链、元宇宙等新概念的幌子，声称因建设世界级项目的需要，或建设慈善平台、慈善基金的需求发行所谓的“虚拟货币”，宣扬高额回报，利用人民想要暴富的心理诱导投资。实则这些所谓的“虚拟货币”就是传销币，根本不会上链，涨跌都可通过后台数据控制，没有任何价值，就是纯纯的数字游戏，如曾疯狂传播的维卡币、百川币、亚欧币、五行币、恒星币、暗黑币、易物币等。

空气币与传销币最大的区别就是，空气币会上链。

在链上打造虚拟货币交易所、钱包平台，并以高额收益为诱饵，吸引投资者开设高额账户。但是要获得交易所、钱包账户名额，需被邀请+交一定的门槛费。并以高额返佣诱导投资者发展下线。

打造虚拟货币钱包等所谓的虚拟货币投资交易平台，可开源进行虚拟货币存储、托管和投资。平台宣称有量化交易机器人、搬砖套利等手段，只要用户将自己的主流币存储在平台，或者将主流币兑换成平台币，就可以获得高额的投资收益。但，收益的高低是由质押存储币的多少和发展下线会员数量决定的，由此诱导投资者不断加大投资和发展下线。

我们都知道只要没人参与，传销活动自然无法进行下去。

虚拟货币传销发起灵活，通过互联网、社交媒体、社交平台，可形成病毒式传播、迅速扩散，参与人员隐蔽、广泛。

①线索发现难：虚拟货币传销手段不断翻新，通过层层伪装，很难被发现。加之，虚拟货币传销常常出现前期没有人举报，而后期发现受骗想举报却存在证据不足问题，这时项目团伙早已跑路、相关的资料也难以查找。再有，项目的真实情况只有参与会员才了解，很难获得一手资料；

②证据查控难：涉虚拟货币传销链上数据追踪、分析困难，证据体量大，取证难度大且耗费资源多；跨境取证难度大（如交易所调证）；