随着最近黄金价格的上涨,黄金市场呈现出前所未有的热量,在这种“黄金热”浪潮中,不缺少“黑白”黄金,以通过高买价和低售价技术隐藏欺诈资金的“黑白”资金,混淆资金流动,使警察更难追踪资金流向,给黄金经营者带来巨大风险。
一. 非法网络黄金交易平台的特点
1. 利用离岸汇兑成员来吸引投资
投资者作为境外现货黄金交易市场成员,如“一个国家(香港)代表处**”或“**投资咨询公司”的代理人,必须兑换美元交易债券,并将其转入指定的境外银行账户进行黄金交易。
2. 以合法因特网黄金交易场所为幌子进行投资
以实物黄金销售的名义,它开发自己的贸易软件,制定自己的贸易规则,以基于市场的方式向客户提供黄金交易,通过收集差额点、赌注、在船上操作、代表客户行事等方式,从中获益。
3. 以国内贵金属交易所成员或代理人的名义进行采购投资
作为该国贵金属交易所的成员或代理人,代表黄金管理企业的客户行事,要求客户委托公司唯一有权投资黄金,向客户认捐比同期银行存款利率高得多的固定收益,或与客户分享一定比例的投资金融收益。
二. 合法黄金投资方式
对于个人客户而言,目前在该国对黄金投资的主要合法形式是以下四种:
1. 购买实物黄金产品
为了确保产品质量,建议优先从银行或大型品牌黄金商店购买产品。
2. 黄金储存产品
客户从银行购买的黄金由银行记录在客户的黄金账户中,可用于支持客户选择提取或实物现金。
3. 金 黄金 ETTF
黄金交易公开股权投资基金基本上是该基金的产物。
4. 黄金期货合同
这样的投资需要通过期货公司开设交易账户。
防止传统商品销售转入非法筹资
通常,这类“财政化”货物销售(将正常贸易行为转为投资融资行为)具有以下特征:
1. 承诺在出售后或出售后回购或回购等,以虚假消费公众对个人资产增值的财政需要;
2. 未以实物交付或以实物交付,但承诺购买回购;
提供担保、降低风险、高回报、许诺保持低谷,或甚至制造通过“信托”实现投资回报的假象。
(资料来源:宁夏)
注册有任何问题请添加 微信：MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论